Buch Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

Beschreibung Geldwäsche-Compliance für Güterhändler

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Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen aufbauen, um Risiken frühzeitig erkennen und Verstöße verhindern zu können. Behandelt werden auch die in Europa geltenden Rahmenbedingungen.

Geldwäsche-Compliance für Güterhändler Ebooks, PDF, ePub

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Geldwäsche: Geldwäschegesetz 2020 bringt neue ~ Zusammenfassung Das neue Geldwäschegesetz, das zum 1. Januar 2020 in Kraft getreten ist, hat eine Vielzahl detaillierter Änderungen mit Auswirkungen auf die Geldwäsche-Compliance mit sich gebracht. So müssen sich bisher bereits Verpflichtete einer Güterhändlerbranche auf eine deutliche Absenkung des .

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