Buch Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler
Beschreibung Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler
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Zum WerkOhne eine funktionierende Compliance-Organisation können Dritte Unternehmen leicht zur illegalen Geldwäsche missbrauchen - mit desaströsen Folgen: Rufschädigung und Verlust der Solidität für das Unternehmen, erhebliche Schäden für die Volkswirtschaft. Bereits im Jahr 2011 lag die jährliche Schadenssumme, die durch Geldwäsche entstand, in Deutschland bei rund 50 Milliarden Euro.Doch die Unsicherheit bei Industrie- und Handelsunternehmen beim Umgang mit Geldwäsche-Themen ist nach wie vor groß. Hier setzt der neue Praxisleitfaden an. Er bietet praktische Hilfestellung zur Umsetzung der komplexen Anforderungen des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) vom 23. Juni 2017 und der Richtlinie (EU) 2015/849 (Geldwäsche-RL 2015) im Unternehmen. Durch das Aufzeigen konkreter Organisations- und Sorgfaltspflichten sollen Unternehmen das Rüstzeug erhalten, um präventiv gegen mögliche Geldwäschehandlungen vorgehen zu können. Auch die Besonderheiten in Konzernen sind Thema der Ausführungen. Viele Beispiele und Praxishinweise informieren den Leser optimal.Vorteile auf einen Blick- umfassende, praxisgerechte Darstellung der Geldwäsche-Compliance in einem Band- aus der Feder eines erfahrenen Praktikers- zahlreiche Praxistipps, Beispiele und ÜbersichtenZielgruppeFür mittelständische Unternehmen, Compliance-Verantwortliche, Rechtsabteilungen, Compliance Officer und Geldwäschebeauftragte in Konzernen sowie Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer.
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Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für ~ Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler / Krais, Jürgen / ISBN: 9783406680953 / Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch .
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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler / Olaf Bausch ~ Dieses Buch bietet Güterhändlern einen schnellen und verständlichen Einstieg in die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) und versteht sich als Praxishandbuch zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen. Es richtet sich an mit Gütern handelnde Unternehmen, die in Compliance mit den gesetzlichen Anforderungen interne Aufsichtsstrukturen .
Krais / Geldwäsche und Compliance / 1. Auflage / 2018 ~ Krais, Geldwäsche und Compliance, 2018, Buch, Handbuch, 978-3-406-68095-3. Bücher schnell und portofrei
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Geldwäsche-Compliance für Güterhändler: : Bausch ~ Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler Jürgen Krais. 4,0 von 5 Sternen 1. Taschenbuch. 59,00 € Weiter. Es wird kein Kindle Gerät benötigt. Laden Sie eine der kostenlosen Kindle Apps herunter und beginnen Sie, Kindle-Bücher auf Ihrem Smartphone, Tablet und Computer zu lesen. Apple. Android. Windows Phone. Geben Sie Ihre Mobiltelefonnummer ein, um die kostenfreie .
Geldwäsche-Compliance - Praxisbuch für Güterhändler ~ Geldwäsche-Compliance Praxisbuch für Güterhändler, Kunstvermittler und Kunstlagerhalter. Authors: Bausch, Olaf, Voller, Thomas Erläutert die komplexen Regelungen in verständlicher Weise; Richtet sich insbesondere an Gewerbetreibende; Verschafft einen Überblick der internationalen Regelungen ; see more benefits. Buy this book eBook $39.99 price for USA in USD The eBook version of this .
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Güterhändler / Regierungspräsidium Darmstadt ~ Nach § 2 Abs. 1 Nr. 16 des Geldwäschegesetzes (GwG) zählen Güterhändler zu den „Verpflichteten“ des Gesetzes. Als Verpflichteter haben Sie die Vorschriften des GwG zu beachten und sich so davor zu schützen, von Kriminellen zur Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden.
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Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler ~ Geldwäsche und Compliance: Praxisleitfaden für Güterhändler beim ZVAB - ISBN 10: 340668095X - ISBN 13: 9783406680953 - Beck C. H. - 2018 - Softcover
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(Geldwäschegesetz - GwG) Vollzitat: Gesetz über das ~ Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz sowie des Bundesamts für Justiz ‒ www.gesetze-im-internet - Seite 1 von 64 - Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG) GwG Ausfertigungsdatum: 23.06.2017 Vollzitat: "Geldwäschegesetz vom 23. Juni 2017 (BGBl. I S. 1822), das zuletzt durch Artikel 269 der Verordnung .
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Geldwäsche – Wikipedia ~ Geldwäsche (in der Schweiz und Österreich auch: Geldwäscherei) bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung illegal erwirtschafteten Geldes bzw. von illegal erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf.Da das zu „waschende“ Geld aus illegalen Tätigkeiten wie Korruption, Bestechung, Raub, Erpressung, Drogenhandel, ungenehmigtem Waffenhandel oder .
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